合规案例
案例说明：
案例资料来源于美国司法部、美国商务部等网站公开获取的信息，中文翻译仅供参考。| 编号 | 主题 | 分类 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 虚假申报与出口违规，被罚数百万美元 | 出口管制 | 2024-11-18 |
| 2 | 国企遭遇美国经济制裁：美国法院裁定其不享有主权豁免 | 经济制裁 | 2024-10-25 |
| 3 | “华人教授非法出口案”：美国国家安全与外交政策的交锋背后 | 出口管制 | 2024-10-25 |
| 4 | 越南饮料巨头向朝鲜卖酒，被美国财政部罚款 | 经济制裁 | 2024-10-25 |
| 5 | 被禁的高管：深度解读苏姆钦科案背后的合规风险与高管责任 | 出口管制 | 2024-10-08 |
| 6 | 主动披露换来BIS从轻处罚？泰科电子案披露违规出口详情2024年8月17日 | 出口管制 | 2024-08-17 |
| 7 | OFAC制裁的执法，以Crypto行业为例2024年4月7日 | 经济制裁 | 2024-04-07 |
| 8 | 美国司法部起诉一在港俄罗斯公民马克西姆·马尔琴科 (Maxim Marchenko)，其控制的空壳公司网络涉嫌规避制裁 | 经济制裁 | 2023-09-24 |
| 9 | 美国制裁案例--美国最高院裁决土耳其银行Halkbank不能依据《外国主权豁免法》主张刑事豁免 | 经济制裁 | 2023-08-09 |
| 10 | 新加坡高院驳回一起与遵守美国制裁要求有关的诉讼 | 经济制裁 | 2023-06-20 |
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