合规案例
案例说明：
案例资料来源于美国司法部、美国商务部等网站公开获取的信息，中文翻译仅供参考。| 编号 | 主题 | 分类 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国财政部OFAC胜诉阿兰·戈茨（Alain Goetz）案 | 经济制裁 | 2025-03-07 |
| 2 | FBI“钓鱼行动”：规避制裁的路线 | 经济制裁 | 2025-02-18 |
| 3 | 美国国防部最新司法文件详解涉军企业（CMC）认定执行框架 | 其他 | 2025-02-15 |
| 4 | 美国商务部BIS再发涉俄“拒绝令” | 出口管制 | 2025-02-10 |
| 5 | BIS 调查揭秘：涉俄违规出口的跨国网络 | 经济制裁 | 2024-12-02 |
| 6 | 虚假申报与出口违规，被罚数百万美元 | 出口管制 | 2024-11-18 |
| 7 | 国企遭遇美国经济制裁：美国法院裁定其不享有主权豁免 | 经济制裁 | 2024-10-25 |
| 8 | “华人教授非法出口案”：美国国家安全与外交政策的交锋背后 | 出口管制 | 2024-10-25 |
| 9 | 越南饮料巨头向朝鲜卖酒，被美国财政部罚款 | 经济制裁 | 2024-10-25 |
| 10 | 被禁的高管：深度解读苏姆钦科案背后的合规风险与高管责任 | 出口管制 | 2024-10-08 |
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